В целях снижения риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке*.
Для снижения рисков взаимодействия с лицами, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке, обращаем ваше внимание на целесообразность дополнительной проверки контрагентов и потенциальных получателей денежных средств, в том числе с использованием информационных ресурсов Банка России**.
*https://cbr.ru/inside/warning-list
**Проверка участника финансового рынка – https://cbr.ru/finorg/
**Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке – https://cbr.ru/inside/warning-list/